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    2013年03期特码资料:强化银行风险控制和解析银行诉讼策略与实务

    关注度:500   编号:296674
    举办时间:
    • ???2019-11-28
    强化银行风险控制和解析银行诉讼策略与实务
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    强化银行风险控制和解析银行诉讼策略与实务课程,旨在帮助商业银行、融资平台、金融机构学习掌握银行风险控制的政策要求和实践经验,提高商业银行的风险管控水平,并应用法律诉讼维护银行权益;协助受训人员培养在业务中的实际行业风险分析和判断能力;提升风险辨识和控制水平,使参训人员逐步成为风险控制领域的专家。
    商业银行风险控制法律诉讼金融

    强化银行风险控制和解析银行诉讼策略与实务课程特色与背景

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    机构全面风险管理水平,引导银行业金融机构更好服务实体经济,银监会于2016年9月正式发布《银行业金融机构全面风险管理指引》。经过几年的实施,在宏观经济下行与监管重拳治理的双重冲击下,国内银行业风险管理基础薄弱、风险理念不足的问题开始凸显。从2014至2018年中,中国银行业的不良贷款余额翻了一番多,从8400亿元上升到19600亿元,同时行业整体的不良贷款率从1.25%大幅提升至1.86%。依法合规经营是商业银行
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    经营管理的基本原则,也是坚持正确的经营方向的保证,更是金融企业自我发展自我?;ぜ胺婪督鹑诜缦盏母舅?,只有坚持了合规经营才能确保商业银行各项工作健康快速发展。
      银行作为一个营利经济组织,每天都在从事各种业务经营活动,产生的法律关系层出不穷,难以避免地会发生各种法律纠纷。为使银行有关经营业务获得良好稳健发展,妥善处理好各种诉讼案件,使银行尽可能避免或减少损失,在客观上对诉讼案件进行更好地应对和处理是非常必要的。为更好地应对和处理银行经营业务中产生的诉讼案件,银行有关领导和工作人员应结合实际工作情况,有必要了解和掌握一些有关诉讼案件的应对、控制和处理等方面的法律内容。商业银行必须认真贯彻执行我国的《民事诉讼法》、《仲裁法》、《合同法》、《商业银行法》等有关法律规定,加强法律合规、风险管理及相关业务部门中高层管理人员和业务工作人员的法律意识,提升他们的法律素养,提高他们在实际业务中应对、控制和处理法律诉讼案件的能力,把银行经营业务中如何应对和处理诉讼案件工作作为一项长期而艰巨的任务予以重视。
      为帮助商业银行、融资平台、金融机构学习掌握银行风险控制
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    的政策要求和实践经验,提高商业银行的风险管控水平,并应用法律诉讼维护银行权益,举办“强化银行风险控制和解析银行诉讼策略与实务”研讨会。
      学习目标
      本专题研修班主要立足于行业风险政策、行业分析实务、资本市场业务授信,信贷法律风险、风控案例解析等专题???,以理论为先导,案例精析与同业分享交流,探讨当前银行经营所面临的内外部经济环境;协助受训人员培养在业务中的实际行业风险分析和判断能力;提升风险辨识和控制水平,使参训人员逐步成为风险控制领域的专家。
      课程价值
      授信投向政策:探讨当前银行业面临的内外部环境,最新授信政策解读,2019年信贷投向及风险分析;
      行业风险政策:了解行业风险政策,掌握行业分析方法;
      重点行业分析:了解重点行业风险成因及风险策略;
      信贷法律风险:掌握信贷业务关注的法律风险点及识别方法与路径。

    课程大纲

    研讨会主要内容
    第一天
    上午
    9:00-12:00
    下午
    14:00-17:00
     
     
    第一部分   严监管”下商业银行风险意识与主动合规管理
    第一讲  监管风暴下的商业银行合规管理要求
    1. 中国银监会发布的20条新规,操作风险强打补丁的深刻含义
    2. 郭树清监管风暴及穿透监管思路
    3. 中国银保监会重要讲话精神对银行业的影响
    4. 中国银保监会开出史上最大罚单
    第二讲:合规内涵与合规风险基本内容
    1.合规的内涵与本质      2.合规是银行发展的生命线……
    第三讲:基层网点不合规案例与现象分析
    1.全面认识商业银行基层风险管理 2. 银行业务合规风险案例解析
    第四讲:员工行为排查及员工风险案例分析
    第五讲:合规管理与金融职务犯罪预防
    1. 明确合规管理的三大理念   2. 内控合规管理的内容
    3. 合规风险管理的主要流程   4. 合规管理责任体系……
    第六讲:建立企业合规文化,营造全员风险意识氛围
    1. 树立正确的人生三观      2. 强化合规意识,筑牢风险屏障
    3. 风险文化的构建          4. 风险文化——风险管理制度……
    第二天
    上午
    9:00-12:00
    下午
    14:00-17:00
     
    第二部分:金融供给侧改革背景下的金融机构诉讼策略及资产质量前瞻性管理实战技巧
    一、金融机构资产保全的路径选择
    二、金融机构申请强制执行的现实障碍及应对策略
    1.公证机构不予出具执行证书   2.公证债权文书的内容与事实不符
    3.法院认定执行标的不明确     4.法院认为法律关系复杂……
    三、金融机构诉讼过程中的现实障碍及应对策略
    (一)金融机构诉讼过程中遭遇的部分现实问题及应对策略
    1.资产被他人抢先查封           2.可能存在虚假诉讼
    3.债务人申请破产               4.债务人涉及非法集资等刑事案件
    5.资产拍卖多次流拍,难以处置    6.质押物权属难以界定……
    (二)金融机构诉讼程序中遭遇的部分现实问题及应对策略
    1. 应如何应对诉讼各阶段的管辖权异议?
    2. 应如何应对案外人异议?     3.如何在执行过程中参与分配?……
    四、金融机构资产质量前瞻性管理实战技巧
    (一)申请融资资料的辨识及我方权利?;ぃ?div class="spctrl"> 1. 股东会决议、董事会决议、公章、法定代表人签字的真实辨认技巧
    2. 公司财务报表造假        3. 合同等申请融资资料造假
    (二)欺诈辨识及应对技巧
    1. 供应链融资的欺诈辨识    2. 房地产融资的欺诈辨识
    3. 个人贷款的欺诈辨识
    (三)法律风险较高的情形列举及识别应对技巧
    1. 关联担保      2. 贷款分用    3. 贷款挪用
    4. 串谋欺诈      5. 掏空公司    6. 债务人主动申请破产

    课程对象

    各省市银监局、银行业协会等;商业银行、城商行、农商行、农信社行长、分/支行行长、副行长及行长助理等;金融业务部、信贷管理部、风险管理部、公司部、中小企业部、投资银行部等管理人员及从事信贷、评审、审贷、风控、投行业务的银行工作人员;与业务相关的其他银行工作人员。
    备  注
    课程费用:3800元/人(含培训、资料、电子课件、场地、专家等)
    收藏本课程会员也收藏了金融投资融资研修、清华大学金融投资研修课程、金融?;碌钠笠倒芾砼嘌?/a>专题

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    • 电子邮件:
    • kf#www.ruqmr.tw    fy1288#vip.163.com(发邮件时请将#改为@)
    课程主题:
    强化银行风险控制和解析银行诉讼策略与实务
    课程编号:296674 
    *开课计划:
    • ???nbsp;2019-11-28
    *姓  名:
    *性  别:  
    *职务:
    *部门:
    *电话:
    *手机:
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    *E-Mail:
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